top of page
BLOG-2099x600-Crypto-da-kuk-iStock-by-Getty-Images-iStock-1317587887_edited.jpg

Крипто лицензия в Чехии

 

AMS Europe предлагает уникальные услуги для компаний, желающих заняться криптовалютным и FinTech-бизнесом в Чехии – стране с одной из самых привлекательных юрисдикций в Европейском Союзе и мире. Наша специализация – помощь в получении лицензий на операции с криптовалютой в Чехии, что в скором времени позволит вам предлагать своим клиентам высококачественные услуги по работе с криптовалютой и цифровыми активами. Сотрудничая с нами, вы приобретаете надежного партнера, который поможет вам эффективно добиться успеха в этой быстро развивающейся сфере.

О крипто лицензии в Чехии

Крипто лицензия в Чехии — это официальное разрешение, выдаваемое государственными органами, которое позволяет компаниям легально вести бизнес, связанный с криптовалютами. Сюда входят такие услуги, как обмен криптовалют, управление криптоактивами и проведение ICO. Получение такой лицензии в Чехии требует соблюдения определенных условий, в том числе соблюдения нормативных требований, предоставления необходимых документов и соблюдения правил AML (Борьба с отмыванием денег) и KYC (Знай своего клиента). Лицензирование в Чехии обеспечивает доступ на рынки ЕС и повышает доверие клиентов.

Общий обзор: Финансово-аналитический офис (FAU) является основным надзорным органом, ответственным за регулирование виртуальных активов в Чешской Республике.

Тип лицензии: Поставщик услуг виртуальных активов (VASP) лицензия позволяет компаниям предоставлять услуги, связанные с виртуальными активами, такие как покупка, продажа, хранение, управление, передача или содействие покупке или продаже виртуальных активов.

Преимущества открытия крипто компании в Чехии

Ускоренный процесс регистрации

Получение крипто лицензии в Чешской Республике — это быстрый процесс, обычно занимающий в среднем всего 3–4 недели. Всю процедуру можно пройти удаленно, исключив необходимость личного посещения, что делает ее удобным вариантом для предпринимателей.

Глобальная доступность

Чешская криптовалютная лицензия дает вам возможность взаимодействовать с клиентами в глобальном масштабе. Ваша лицензия признается на международном уровне, что позволяет вам получить доступ к широкой клиентской базе за пределами Чехии.

Минимальные требования

Чешская Республика предлагает простой и прозрачный процесс регистрации. Для регистрации крипто компании в Чехии требуется всего 1 крона. При этом необходим только один учредитель и генеральный директор, и они могут быть резидентами любой зарубежной страны. 

Соответствие нормативным требованиям

Использование чешской крипто лицензии гарантирует полное соблюдение местных и международных правил. Такое соответствие не только снижает юридические риски, но и укрепляет вашу репутацию как надежного и заслуживающего доверия поставщика крипто услуг.

Разнообразные предложения услуг

Наличие чешской лицензии на криптовалюту позволяет предоставлять широкий спектр клиентских услуг, включая обмен криптовалюты, услуги кошелька, кастодиальные решения и транзакции.

Расширение бизнеса

Имея крипто лицензию, вы сможете исследовать новые горизонты и возможности для бизнеса в индустрии криптовалют. Будь то запуск инновационных финансовых продуктов или партнерство с авторитетными финансовыми учреждениями, лицензия открывает двери для роста и диверсификации.

Требования к крипто лицензии в Чехии

Чтобы получить криптолицензию в Чехии, клиенты должны соответствовать нескольким конкретным и подробным требованиям:

  • Регистрация юридического лица: Регистрация компании в Чехии, включая такие этапы, как выбор уникального названия компании, получение юридического адреса, подготовка учредительных документов, открытие корпоративного банковского счета и внесение уставного капитала.

  • Уставный капитал: Компании необходим определенный размер уставного капитала, минимум которого необходим для S.R.O. (Чешское общество с ограниченной ответственностью) составляет 1 крон.

  • Соответствие AML/CFT: Внутренняя документация должна соответствовать строгим законам о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, включая идентификацию клиентов, мониторинг транзакций и обучение персонала.

  • Назначение MLRO: Назначение ответственного за информирование о борьбе с отмыванием денег (MLRO) в Чешской Республике предполагает назначение лица, ответственного за обеспечение соблюдения требований AML/CFT внутри компании. Эта роль включает в себя надзор за соблюдением политики, процедур и средств контроля компании по борьбе с отмыванием денег, а также сообщение о любой подозрительной деятельности в соответствующие органы.

  • Чистая судимость: Получение недавних (не старше 3 месяцев) справок об отсутствии судимости для директоров и акционеров.

  • Уведомление официальных органов: Обязательное информирование органов финансового регулирования о начале деятельности, связанной с криптовалютой.

Планы продукта

Мы предлагаем полный комплекс услуг по регистрации крипто лицензий в Чехии, включая комплексное сопровождение на каждом этапе процесса. Наша команда профессионалов оказывает помощь в получении всех необходимых документов, включая разработку политик AML и KYC, а также предлагает дополнительные услуги, такие как бухгалтерские услуги, предоставление юридических адресов и подготовку необходимой документации. Наша цель — упростить и ускорить процесс регистрации крипто лицензий в Чехии, снизить бюрократические барьеры и обеспечить полное соблюдение всех нормативных требований.

webp_image_2400x1016_65944b6f73800.webp

1

Basic

  1. Регистрация компании

  2. Регистрация крипто лицензии

  3. Подготовка AML/CFT

  4. Регистрация MLRO в FAU

  5. Юридический адрес на 1 год

2

Standard

  1. Регистрация компании

  2. Регистрация крипто лицензии

  3. Подготовка AML/CFT

  4. Регистрация MLRO в FAU

  5. Юридический адрес на 1 год

  6. Бухгалтерские услуги

  7. Банковский счет

3

Full

  1. Регистрация компании

  2. Регистрация крипто лицензии

  3. Подготовка AML/CFT

  4. Регистрация MLRO в FAU

  5. Юридический адрес на 1 год

  6. Бухгалтерские услуги

  7. Банковский счет

  8. Предоставление MLRO

Сроки регистрации крипто лицензии в Чехии

Процесс получения криптовалютной лицензии в Чешской Республике включает в себя несколько отдельных этапов, каждый из которых имеет свои сроки. Обычно весь процесс может занять от 3 до 4 недель, но важно быть готовым к возможным задержкам.

Сроки процесса регистрации:

  1. Регистрация компании и криптолицензии: Процесс регистрации компании и получения криптовалютной лицензии обычно занимает от 1 до 2 недель. В этот срок входит оформление всей необходимой документации и соблюдение нормативных требований.

  2. Разработка политики AML/CFT: Разработка политики по борьбе с отмыванием денег (AML) является важным шагом и может занять примерно 1–2 недели. Это включает в себя разработку комплексных правил и процедур для предотвращения и выявления деятельности по отмыванию денег внутри организации.

  3. Регистрация MLRO в FAU: Регистрация офицера по AML в финансово-аналитическом офисе (FAU) может быть завершена в течение 1–5 дней. Этот шаг важен для соблюдения требований и включает в себя подачу необходимой документации в FAU для утверждения.

Пошаговая процедура регистрации крипто лицензии в Чехии

Процесс регистрации крипто лицензии в Чехии проводится удаленно и не требует личного присутствия клиента. Процесс включает в себя несколько ключевых этапов:

 

  1. Регистрация компании в Чехии: Первым шагом является создание юридического лица в Чехии. Наиболее часто используемая форма – S.R.O. (Společnost s Ručením Omezeným), аналог ООО (общество с ограниченной ответственностью). Минимальный уставный капитал может составлять всего 1 чешскую крону (CZK).

  2. Регистрация крипто лицензии: После регистрации компании наши специалисты обеспечат подачу заявления в Чешский регистр торговых лицензий с указанием намерений заниматься деятельностью, связанной с обменом или хранением криптовалют.

  3. Соблюдение правил и положений: Разработка политики AML/KYC, правил контроля и мониторинга рисков, а также ведение учета финансовых операций.

  4. Уведомление регулятора FAU: Назначение контактного лица для связи с регулятором и офицера по AML (MLRO) для направления регулятору уведомлений о подозрительных и нестандартных операциях. О назначении контактных лиц необходимо письменно уведомить FAU.

  5. Операционное подготовление: Создание необходимой операционной структуры, которая включает открытие банковского счета или интеграцию платежной системы, регистрацию НДС и настройку системы бухгалтерского учета для обеспечения точного финансового учета и соблюдения требований. Этот шаг имеет решающее значение для управления как фиатными, так и криптовалютными транзакциями, обеспечения четкой финансовой отчетности и соблюдения налоговых обязательств.

  6. Начало деятельности компании: После завершения вышеуказанных шагов компания может приступить к деятельности. Это предполагает фактическое начало деятельности, связанной с криптовалютой, такой как услуги обмена или хранения. Компания должна обеспечить соответствие всех операций установленным политикам AML/KYC и нормативной базе. Постоянный мониторинг и обновление операционных процессов, а также регулярная отчетность перед FAU и другими соответствующими регулирующими органами необходимы для обеспечения соблюдения требований и адаптации к любым изменениям в нормативной среде.

Что требуется после регистрации криптокомпании в Чехии?

После регистрации криптокомпании в Чехии необходимо выполнить несколько ключевых требований и шагов, чтобы обеспечить соблюдение требований и успешную работу:

  1. Соблюдение правил AML/CFT: Криптовалютные компании в Чешской Республике должны соблюдать законы о борьбе с отмыванием денег (AML). Это включает в себя внедрение процедур комплексной проверки клиентов, сообщение о подозрительных транзакциях и ведение учета.

  2. Налоговые обязательства: Компания должна зарегистрироваться в чешских налоговых органах и выполнить свои налоговые обязательства, которые могут включать подоходный налог, НДС и другие соответствующие налоги. Конкретные налоговые обязательства зависят от деятельности и операций компании.

  3. Защита данных: Соблюдение Общего регламента защиты данных (GDPR) является обязательным, если компания обрабатывает персональные данные резидентов ЕС.

  4. Финансовая отчетность и бухгалтерский учет: Компания должна вести надлежащий бухгалтерский учет и представлять годовую финансовую отчетность. Требования к финансовой отчетности могут различаться в зависимости от размера и характера компании.

  5. Постоянный мониторинг соответствия: Компания должна постоянно контролировать соблюдение всех соответствующих законов и правил. Это включает в себя постоянное информирование об изменениях в законодательстве, которые могут повлиять на его деятельность.

  6. Защита потребителей: обеспечение справедливого и прозрачного предоставления услуг с адекватной защитой потребителей. Это включает в себя четкое информирование об условиях обслуживания, рисках и любых сборах и комиссиях.

  7. Регистрация бенефициарных владельцев: Компании должны зарегистрировать своих бенефициарных владельцев в Чешском коммерческом регистре в рамках своих обязательств по обеспечению прозрачности.

  8. Меры кибербезопасности. Внедрение надежных мер кибербезопасности для защиты от несанкционированного доступа, утечки данных и других киберугроз имеет решающее значение для криптовалютных компаний.

Эти требования могут быть изменены и обновлены, поэтому компаниям, работающим в криптопространстве, важно оставаться в курсе событий и обращаться за юридической консультацией для обеспечения соблюдения. Нормативные рекомендации Чешского национального банка или консультации с нашими экспертами по правовым вопросам, специализирующимися на регулировании криптовалют в Чешской Республике, могут предоставить более подробные и конкретные рекомендации, адаптированные к деятельности компании.

Часто задаваемые вопросы

Что такое крипто лицензия в Чехии?

Криптовалютная лицензия в Чешской Республике относится к регуляторному одобрению, требуемому для ведения бизнеса, связанного с криптовалютными активностями, такими как услуги по обмену криптовалют и предоставлению кошельков. Эти лицензии контролируются Чешским национальным банком и Финансово-аналитическим управлением, обеспечивая соблюдение нормативов по борьбе с отмыванием денег (AML) и требований к знанию клиентов (KYC).

bottom of page