top of page

Крипто лицензия в Литве

 

AMS Europe предоставляет специализированные услуги организациям, стремящимся войти в сектор криптовалют и финансовых технологий в Литве – юрисдикции, известной своим прогрессивным подходом в Европейском Союзе и во всем мире. Наш опыт заключается в содействии получению лицензий на ведение криптовалютной деятельности в Литве, что позволяет вам предоставлять вашим клиентам услуги премиум-класса в сфере криптовалют и цифровых активов. Партнерство с нами гарантирует, что у вас будет надежный союзник, который поможет вам добиться успеха в этой быстро развивающейся отрасли.

О криптолицензии в Литве

Литва стала благоприятным местом для криптовалютного бизнеса, стремящегося установить регулируемое присутствие в Европейском Союзе. Страна предлагает четкую нормативную базу для регистрации лицензий на криптовалюту, что делает ее привлекательной юрисдикцией как для стартапов, так и для солидных компаний. Прогрессивный подход Литвы к криптовалюте и технологии блокчейна позиционирует ее как ведущий центр криптовалютных инноваций в ЕС.

Общий обзор: управление финансового рынка Литвы, известное как Банк Литвы, контролирует регулирование деятельности, связанной с криптовалютой, в стране. Литва отличается простым и эффективным процессом регулирования, направленным на содействие инновациям, обеспечивая при этом защиту потребителей и соблюдение международных стандартов финансовой прозрачности и соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег (AML).

Тип лицензии:

  1. Лицензия на обслуживание криптокошелька: эта лицензия позволяет компаниям предоставлять услуги криптокошелька, при которых они генерируют или хранят зашифрованные ключи от имени своих клиентов с целью хранения и передачи виртуальных валют.

  2. Лицензия на обмен криптовалют: эта лицензия предназначена для компаний, желающих предлагать услуги обмена между криптовалютами и бумажными валютами, а также между различными криптовалютами.

Преимущества открытия криптокомпании в Литве

Благоприятная нормативно-правовая среда

Литва предлагает четкую и всеобъемлющую нормативно-правовую базу для криптовалютного бизнеса, которая упрощает процесс работы в юридических рамках. Страна активно разрабатывает правила не только для криптовалют, но и для технологии блокчейна, позиционируя себя в авангарде технологического регулирования в Европе.

Конкурентоспособные затраты

По сравнению с другими европейскими странами создание криптовалютной компании в Литве относительно доступно. Страна извлекает выгоду из низкой ставки корпоративного налога в размере 15%, а также более низкой стоимости жизни и операционных расходов.

Членство в ЕС

Будучи частью Европейского Союза, Литва предоставляет криптобизнесу доступ к огромному рынку, насчитывающему более 500 миллионов потребителей. Членство в ЕС гарантирует, что правила и стандарты Литвы соответствуют нормам ЕС, что облегчает трансграничные операции для компаний.

Эффективный процесс лицензирования

Литва известна своим простым и эффективным процессом лицензирования криптовалют. Открыть компанию можно удаленно, без необходимости посещения. Подход Литвы значительно сокращает время и усилия, необходимые для начала операций.

Экосистема поддержки стартапов

Страна может похвастаться динамичной стартап-экосистемой, предлагающей многочисленные коворкинги, инкубаторы и акселераторы, которые поддерживают и предоставляют ресурсы стартапам. Кроме того, значительные инвестиции в цифровую инфраструктуру способствуют процветанию бизнеса в Интернете.

Доступ к крипто-дружественным финансовым услугам

Хотя традиционные литовские банки могут не работать с криптокомпаниями, Литва предлагает доступ к крипто-дружественным финтех-банкам, работающим по лицензии EMI. Это гарантирует, что предприятия смогут обеспечить финансовые услуги, адаптированные к их потребностям, включая транзакции SEPA и SWIFT.

Требования к криптолицензии в Литве

Требования к получению лицензии на криптовалюту в Литве разработаны для обеспечения целостности и безопасности финансовых транзакций и включают:

  • Юридическое лицо и регистрация: в Литве должна быть учреждена компания с ограниченной ответственностью (UAB), которая может функционировать удаленно, без необходимости физического посещения Литвы для организации. Минимальный уставной капитал для общей регистрации компании составляет 1 000 евро, но для деятельности в качестве Провайдера Услуг по Виртуальным Активам (VASP) требуется внесение капитала в размере 125 000 евро.

  • Подробный бизнес-план и политики AML: процесс подачи заявки включает предоставление подробного описания планируемой бизнес-модели и лицензируемой деятельности. Кроме того, обязательно соблюдение регулирования по борьбе с отмыванием денег (AML) и политики "Знай своего клиента" (KYC), и бизнесы должны поддерживать актуальный обзор всех клиентов и транзакций. Компании должны назначить Офицера по противодействию отмыванию денег (MLRO), который является резидентом Литвы, с профессиональным опытом и необходимой документацией для подтверждения их пригодности.

  • Назначенный AML офицер: с ноября 2022 года в регулировании указано, что компания с лицензией VASP должна назначить старшего менеджера в качестве MLRO. Эту должность должен занимать резидент Литвы. Рекомендуется аутсорсинг для соблюдения требований AML и отчетности, включая такие роли, как Офицер по соблюдению требований противодействия отмыванию денег (MLCO) и MLRO.

  • Доказательство отсутствия судимости: каждый участник проекта лицензирования должен предоставить действительную копию своего паспорта и справку об отсутствии судимости из реестра судимостей. Эта документация необходима для рассмотрения и подготовки заявки на лицензию.

  • Минимально требуемый капитал: как упоминалось, минимально требуемый капитал для деятельности VASP установлен в размере 125 000 евро. Это обеспечивает финансовую стабильность компании и соответствие регуляторным требованиям.

  • Налогообложение и банковские консультации: услуги по обмену виртуальных валют не подлежат НДС. Однако услуги, выставленные на оплату в виртуальных валютах, следуют обычным правилам НДС. Корпоративные прибыли облагаются налогом в размере 15%, с потенциальными снижениями для малых компаний. Также важно отметить, что традиционные литовские банки, как правило, не работают с криптокомпаниями, поэтому рекомендуются альтернативные банковские решения, особенно те, которые лицензированы для EMI.

Планы продукта

Мы предоставляем полный комплекс услуг по получению криптовалютных лицензий в Литве, включая комплексную поддержку на протяжении всего процесса регистрации. Наши опытные эксперты помогут вам получить все необходимые документы, разработать надежную политику борьбы с отмыванием денег (AML) и политику «Знай своего клиента» (KYC), а также предложить вспомогательные услуги, такие как бухгалтерский учет, предоставление юридического адреса и тщательную подготовку необходимой документации. Наша миссия — упростить и ускорить процесс регистрации криптовалютной лицензии в Литве, сводя к минимуму бюрократические препятствия и гарантируя при этом тщательное соблюдение всех нормативных требований.

e9d593895beb4d94807f8ab4124ef3e3.jpg

1

Basic

  1. Регистрация компании

  2. Регистрация крипто лицензии

  3. Подготовка AML/CFT

  4. Предоставление MLRO

  5. Регистрация MLRO в FCIS

  6. Юридический адрес на 1 год

2

Standard

  1. Регистрация компании

  2. Регистрация крипто лицензии

  3. Подготовка AML/CFT

  4. Предоставление MLRO

  5. Регистрация MLRO в FCIS

  6. Юридический адрес на 1 год

  7. Банковский счет

3

Full

  1. Регистрация компании

  2. Регистрация крипто лицензии

  3. Подготовка AML/CFT

  4. Предоставление MLRO

  5. Регистрация MLRO в FCIS

  6. Юридический адрес на 1 год

  7. Банковский счет

  8. Бухгалтерские услуги

Сроки регистрации криптолицензии в Литве

Сроки получения криптовалютной лицензии в Литве варьируются в зависимости от подхода, который вы выберете для организации своего бизнеса. Вот краткое описание доступных опций:

  1. Регистрация новой компании для получения криптолицензии: этот процесс может занять от 5 до 8 недель. Это включает в себя регистрацию новой компании специально для получения лицензии на криптовалюту и включает в себя такие этапы, как регистрация компании, настройка юридического адреса, открытие банковского счета для акционерного капитала и подготовка политики AML/CFT.

  2. Покупка готовой компании с криптолицензией: если вы выберете готовую компанию, процесс может быть значительно короче — от 2 до 3 недель. Этот вариант подходит для тех, кто хочет быстро начать свой бизнес и желает приобрести компанию, у которой уже есть необходимая лицензия и акционерный капитал.

Каждый из этих вариантов требует соблюдения местных правил, в том числе назначения MLRO (сотрудника по отчетности по отмыванию денег), который является постоянным налоговым резидентом Литвы, а также соблюдения строгих политик AML/CFT.

Выбор между регистрацией новой компании или покупкой готовой зависит от потребностей вашего бизнеса, бюджета и того, как быстро вы хотите начать свою деятельность. Литва предлагает благоприятную для криптовалют нормативно-правовую среду, что делает ее благоприятной юрисдикцией для таких предприятий.

Пошаговая процедура регистрации криптолицензии в Литве

Процедура регистрации лицензии на операции с криптовалютой в Литве включает в себя несколько важных шагов, которые необходимо тщательно выполнить для успешного получения разрешения на ведение криптовалютного бизнеса. Вот пошаговый процесс, который поможет вам понять процедуру регистрации:

  1. Регистрация компании: первым шагом является создание общества с ограниченной ответственностью (UAB) в Литве. Для этого требуется как минимум один акционер и один директор, которые могут быть одним и тем же лицом. Никаких ограничений по гражданству или месту жительства этих членов нет.

  2. Резервация названия компании: необходимо выбрать и зарезервировать название компании через Реестр юридических лиц Литвы.

  3. Подготовка необходимых документов: наши специалисты подготовят различные документы, включая Устав компании и Бизнес-план. Также требуется предоставить личную информацию директоров и акционеров. Документы должны быть переведены на литовский язык.

  4. Регистрация в Регистре юридических лиц Литвы: мы предоставим необходимые учредительные документы для официального утверждения. После одобрения вы получите свидетельство о регистрации вашей компании и другие корпоративные документы.

  5. Открытие корпоративного банковского счета: необходимо открыть счет в финансовом учреждении в Литве, где должен быть размещен уставный капитал компании в размере 125 000 евро.

  6. Подготовка и подача заявления на получение лицензии: необходимые документы включают копии паспортов, резюме и доказательства отсутствия судимости для директоров, акционеров и бенефициарных владельцев, а также документы AML/CFT и документы о создании компании.

  7. Соответствие требованиям экономического присутствия: назначение местного специалиста по соблюдению требований AML/CFT и, возможно, других сотрудников для выполнения местных нормативных требований. Сотрудник по обеспечению соответствия имеет решающее значение для постоянного соблюдения политики AML/CFT.

  8. Подача заявки на лицензию: Мы подаем полную заявку литовскому регулирующему органу. Возможно, вам придется присутствовать на собеседовании с регулирующим органом в рамках процесса утверждения.

  9. Выдача лицензии: После одобрения компания может начать свою деятельность.

Что требуется после регистрации криптокомпании в Литве?

После регистрации криптокомпании в Литве необходимо выполнить несколько ключевых требований и шагов, чтобы обеспечить соблюдение требований и успешную работу:

  1. Соблюдение правил AML/CFT: вам необходимо поддерживать комплексные политики и системы AML/CFT и KYC. Это включает в себя назначение специального сотрудника по борьбе с отмыванием денег, который будет отвечать за отчетность в Службу по расследованию финансовых преступлений (FCIS).

  2. Финансовые требования: ваша компания должна поддерживать минимальный размер уставного капитала, который составляет 125 000 евро для поставщиков услуг виртуальных активов.

  3. Налогообложение: понимать и соблюдать местное налоговое законодательство. Услуги по обмену виртуальных валют не облагаются НДС, но услуги, счета за которые выставляются в виртуальных валютах, подчиняются обычным правилам НДС. Корпоративная прибыль облагается налогом по ставке 15%, при этом для небольших компаний предусмотрены пониженные ставки. Также применяется удержанный налог на валовые дивиденды.

  4. Регистрация в государственных органах: ваша компания должна быть зарегистрирована в Службе по расследованию финансовых преступлений (FCIS) и соответствовать всем соответствующим законодательным и нормативным требованиям.

  5. Поддержание соответствия: крайне важно постоянно контролировать и обеспечивать соблюдение вашей компанией литовских законов и правил, в том числе касающихся репутации руководства, запрета анонимных учетных записей и требований к ведению деятельности на территории Литвы.

  6. Защита данных: для компаний, которые обрабатывают личную информацию физических лиц, проживающих в ЕС, соблюдение Общего регламента защиты данных (GDPR) имеет важное значение.

Выполнение этих требований не только поможет сохранить легальность вашего криптобизнеса в Литве, но и будет способствовать его успеху и устойчивости на динамичном рынке криптовалют.

Часто задаваемые вопросы

Что такое криптолицензия в Литве?

Криптолицензия в Литве представляет собой формализованное разрешение от регуляторных инстанций, предоставляемое Службой надзора за финансовыми рынками страны для компаний, занимающихся деятельностью в сфере криптовалют. Это включает в себя предоставление услуг по обмену криптовалют и обслуживанию электронных кошельков. Благодаря прозрачной регулятивной базе, принадлежности к Европейскому Союзу и открытости к инновациям в области финтеха, Литва выделяется как привлекательное место для развития блокчейн-проектов и стартапов.

bottom of page